ไฟแดง; ไม่มีถนนเงิน

ลูกค้าธนาคารจะเสนอให้แจกจ่ายในสามกลุ่มเสี่ยงที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่น่าสงสัยและติดฉลากสีของแต่ละคน

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าธนาคารกลางจะเสนอให้กำหนดดัชนีความเสี่ยงสีเขียวซึ่งหมายความว่าในตลาดการเงินพวกเขาสามารถทำทุกอย่างที่อนุญาตให้กฎหมาย แต่ในความสงสัยจากมุมมองของกฎหมายต่อต้านเบียร์องค์กรและสิ่งที่อยู่ในความใกล้จะกำหนดอัตราภัยคุกคามสีแดงและสีเหลืองตามลำดับตามที่พวกเขาอาจห้ามการเปิดบัญชีธนาคารและดำเนินการ

สิ่งนี้จะเป็นไปได้ด้วยการสร้างบริการข้อมูลแบบรวมศูนย์บนพื้นฐานของธนาคารแห่งรัสเซีย - แพลตฟอร์ม "รู้จักลูกค้าของคุณ" การอ่านครั้งแรกของการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาโดยเจ้าหน้าที่และวุฒิสมาชิกมีกำหนดไว้สำหรับเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารกลางเห็นทุกอย่างทุกอย่างรู้ว่าทั้งหมดเตือน

ตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของความคิดริเริ่มจะช่วยให้ในมือข้างหนึ่งเพื่อลดต้นทุนขององค์กรสินเชื่อและอื่น ๆ - เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการที่มีสติมีขนาดเล็กเป็นหลัก และ microbusiness

ตามที่ธนาคารกลางส่วนแบ่งของลูกค้าที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันคือ 99 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด (7.7 ล้านบาท) จำนวนลูกค้าในส่วนที่มีความสงสัยที่กะพริบอยู่ในระยะที่ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือของปริมาณที่ครอบครองลูกค้าด้วยความเสี่ยงสูง

ได้อย่างรวดเร็วก่อนจำนวนของลูกค้าที่ดีและไม่ดีมีราคาไม่สามารถหาตัวได้ครั้งแรกที่แพร่หลายอย่างมาก แต่อย่างที่พวกเขาพูดว่าปัญหา likha เริ่มขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต, cryptocurrency และโซนนอกชายฝั่ง, อนุญาตอย่างเร่งรีบและค่อนข้างซับซ้อน สร้างสรรค์แผนการฟอกเงินทำให้หน่วยงานกำกับดูแลของทั่วทุกมุมโลกค้นหาเครื่องมือใหม่ของการเริ่มต้นของผู้เข้าร่วมที่ไม่เป็นธรรมใน Finrynka

รัสเซียในการแข่งรถนี้อยู่ข้างหน้าของตำแหน่งผู้นำ วันนี้มีประสบการณ์มากมายในการระบุและการดำเนินงานที่น่าสงสัยในการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันของโซ่การชำระเงินได้รับการสะสมในธนาคารกลางและชุดเครื่องมือที่ใช้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบภาคการธนาคารทั้งหมด

ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นและอัปเดตฐานของการใช้งานที่น่าสงสัยและผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการสื่อสารกับสถาบันสินเชื่อของรัสเซียอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ที่ปรับขั้นตอน "Antigelization" ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันการประเมินของผู้ควบคุมและธนาคารต่อลูกค้าและการดำเนินงานของพวกเขาตรงข้าม 95 เปอร์เซ็นต์

เล็บอีกในปกโลงศพของนักผจญภัยทางการเงินต่าง ๆ ควรเป็นบริการข้อมูลส่วนกลางตามธนาคารกลาง - แพลตฟอร์ม "รู้จักลูกค้า" ซึ่งธนาคารในโหมดออนไลน์จะสามารถรับข้อมูลคุณภาพได้ เกี่ยวกับลูกค้าและคู่สัญญาของพวกเขาและใช้งานเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุม "Antigelization"

สีซ้ายสีไปทางขวา

เราใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เว็บไซต์ที่คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา
อนุญาตให้คุกกี้